Koza İpek Grubu’nun yönetim binasında arama

Tarih: 02.09.2015 - 10:11

Kategori: Gündem

Koza İpek Grubu’nun Ankara Yenimahalle’deki yönetim binasında polis ekiplerinin araması gece boyu sürdü.

Koza İpek Grubu’nun Ankara Yenimahalle’deki yönetim binasında polis ekiplerinin araması gece boyu sürdü. El konulan malzemeler saat sabah 05:00'da emniyete götürüldü.

Binaya dün sabah saatlerinde gelen ekiplerin aramaları gece de devam etti. Aramalar sonucunda el konulan malzemeler, emniyet aracına konuldu. El konulan malzemeler saat 05.00’te Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis ekipleri henüz binadan ayrılmadı.

'HANGİ AMAÇLA YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ'

Dün sabah saatlerinde Koza İpek Grubu'na polis tarafından operasyon başlatılmıştı. Operasyonla ilgili olarak yayımlanan savcılık yazısında “Şirketlerin yasal faaliyetleri neticesinde kazanılan para olup olmadığının tespiti, bu paraların hangi amaçlarla yurtdışı hesaplarına gönderildiğinin, bu transferlere ilişkin bilgiler ve tüm bu transferlerin şüpheli işlem olarak MASAK’a bildirip bildirilmediğinin tespiti gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

4 MİLYAR DOLARLIK FARK HİMMET Mİ

Savcılık kaynakları, İpek grubuna ait şirketlerin resmi olarak 3 milyar dolar geliri olduğunu bildirdiğini ancak yurtdışına transfer edilen paranın 7 milyar 40 milyon dolar olduğunu iddia ettiler. Gelir ve transfer edilen para arasındaki yaklaşık 4 milyar dolarlık miktarın nasıl kazanıldığının incelenmeye muhtaç durum olduğunu vurgulayan savcılık kaynakları “Paranın himmet adı altında toplanan paralar olduğu şüphesini duymaktayız” iddiasını gündeme getirdi.